MBI及MFACE 91银行户头遭冻结

图来自互联网。

国内贸易丶合作社及消费部及4个政府部门联手的反金字塔行动(Ops Token),一共冻结了MBI及MFACE国际有限公司相关的91个银行户头,涉及数额高达1亿7700万令吉,但当局并未逮捕任何人。
贸消部执法组主任拿督莫哈末罗斯兰今天表示,当局是援引2001年反洗黑钱及反恐融资法令第 4条文,即涉及洗黑钱,冻结这些来自8个银行的户头,其中43个是公司户头,另外48个则是个人户头。

Be the first to comment

Leave a Reply